البنك المركزي يصدر حزمة ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية

من العراق الاخباري - أصدر البنك المركزي توجيهات حديثة تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية، تتضمن ضوابط صارمة للتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت التعليمات على ضرورة التحديث المستمر لقواعد البيانات للتعرف على الأشخاص المعرضين سياسياً، وتكثيف إجراءات العناية المعززة للشركات المرتبطة بهم. كما شدد البنك على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مالي مشبوه دون إشعار العميل، انسجاماً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الرقابية.